润欣科技:2016年度独立董事述职报告(皇冠官网网址)_搜狐财经

原使忙碌主角:钱技术:孤独董事2016次岁入(皇冠官网网址)

上海钱技术股份股份有限公司 孤独董事2016次岁入 (皇冠官网网址) 二 0 3月17日 伙伴和伙伴代表: 个人皇冠官网网址,作为上海钱技术股份股份有限公司(以下略语“公司”)的孤独董 事,在2016年度笔直的比照《中华演示共和国公司法》、关心在股上市的公司使被安排好单一公司的成绩。 关心演技理事规则的指挥反、创业板股上市的公司使规范化运作率直的、 《关心增强社会公众股伙伴权利维修的若干规则》等金科玉律与《上海润欣科 技术股份股份有限公司把持、孤独董事任务规则的及其余的公司或企业规则,坚韧执行, 对负有责任行使公司赠送的权力,即时投合心意公司的夸张的行动或形象经纪书信。,足够的关怀公司的头发 展色泽,确实的连接公司于2016集合的相关性大会,董事会应思索的事项 宣布独做独身反,正当地尽职,精巧的孤独董事的功能,维修公司的整个有益于 伙伴的法定利息,特殊小。我在2016的时辰使忙碌独身孤独董事的任务。 情境向伙伴小报。: 一、列席大会 2016年度,公司集合董事会7次大会。,个人亲自列席董事会7届董事会大会。,不 出席大会的列席,没陆续两遍未能列席董事会大会。。 闭会前我在闭会。,对负有责任景象、对董事会提案和阶段的极小的沉思和考察 封填充物。在大会上,确实的连接法案的议论,赠送合理化建议,所稍微账目 孤独对负有责任的评论。据我的观点集合董事会是很效劳的。、适合法度索赔的,重次要争论点 曾经演技了相关性的称赞顺序。。2016年度,我告知已收到董事会认为的法案。 真正的认为,赞成,不反和弃权。 二、宣布独做独身反 2016年度,我公司次要描述体主体的确实的概观与剖析,精巧的孤独董事专业优势, 笔直的复核、关键点沉思重次要争论点项方针决策顺序的科学性、合理性,宣布相关性的独做独身反,如 下: 1、2016年4月13日,与D秒委任状第七次大会公司或企业的随后成绩 做独身反: (1)关心公司2015年度利润分配事项的独做独身反; (2)关心公司2015年度募集资产寄存与运用情境的专项小报的孤独董事意 见; (3)孤独董事对C的本人评价小报的反。; (4)关心公司续聘2016年度审计机构的事前认可及独做独身反; (5)公司董事、监事、孤独董事对较年长者管理人员薪酬的判定; (6)关心为全资分店专款弥补保证书事项的独做独身反; (7)关心公司2015年度关系买卖事项的独做独身反; (8)关心用桩区分伙伴及其余的关系方任职公司资产情境的独做独身反。 2、2016年5月11日,就公司补选秒届董事会孤独董事事项宣布了独做独身反。 3、2016年7月14日,与秒届董事会第九次大会公司或企业的随后成绩 做独身反: (1)关心公司这次非在上的发行股相关性事项的独做独身反; (2)关心公司这次非在上的发行股编程序的论点剖析小报的独做独身反; (3)关心公司依次的三年(2016-2018年)伙伴分赃补偿设计的独做独身反。 4、2016年7月20日,与秒届董事会第十次大会公司或企业的随后成绩 做独身反: (1)关心公司2016年半年度用桩区分伙伴及其余的关系方资产任职和不相干的保证书的 独做独身反; (2)关心2016年半年度关系买卖事项的独做独身反; (3)关心2016年半年度募集资产寄存与运用情境的独做独身反。 5、2016年8月9日,颁布秒板市面第十一次大会公司或企业事项 为全资分店向开账户敷用下有多个分社的旅行社授信和专款弥补保证书事项的独做独身反。 6、2016年12月7日,在公司秒届董事会第十三倍的大会上,这是整齐就是这样 非在上的发行股相关性法案,宣布了独做独身反。 外面的独做独身反均为赞同反,具体的内容详见中国1971证监会指出的创业板。 书信发行网站巨潮信息网(相关性)公报。 三、投合心意公司的夸张的行动或形象和运作 2016年,足够的利用董事会的优势、特殊委任状大会、伙伴大会及其余的时机及其余的时期 本公司的现场反省,并经过以下方法投合心意公司的经纪情境: 1、整齐的和胸部审计机关、审计机构和其余的沟通,即时投合心意公司的财务色泽 And operating results。 2、公司方针决策的常例和公司掌管、制图、与演技末后等停止沟通。,本公司 投合心意日常买卖。 四、董事会的任务 说话董事会的盟员。、有利及评核委任状委员,2016 年度,机构和掌管审计委任状大会四次,列席薪酬和评价委任状大会的两遍大会。 地面审计委任状的任务规则的、有利和评价委任状任务条例及其余的相关性规则 的规则,停止公司内、表面审计沟通、监视和制止,审察公司的董事和较年长者职工 独身领袖的执行和年度执行评价,对负有责任执行公司或企业契约和意思 务。 五、维修围攻者权利 1、本公司书信发行情境停止监视反省。笔直的比照公司监视和破格使升级 股上市规则的、创业板股上市的公司使规范化运作率直的等法度、 金科玉律的公司或企业规则完成或结束了书信任务。,确保公司书信发行的现实、精确、充分、 即时,维修公司和伙伴的法定利息。 2、本公司的管理和解及经纪管理停止监视反省。2016年度,董事会的认为 方针决策说话中肯要紧事项,提早停止了一次对负有责任的反省。,处置公司的日常运作、金融管理、内 控规则被开展的状态,资产运用和相关性买卖等成绩得到了精明的的处置。,要素时均发 表了独做独身反,在足够的投合心意的按照,孤独、成立、精明的行使表决权。 六、学问和培养情境 由于说话公司的孤独董事,时常地注重对最新法度的沉思、法规和规章 规则,确实的连接各种形式的培养,深化相关性金科玉律,特殊公司或企业规则 对法度和解和维修的投合心意和投合心意,不时改善他的契约 能耐,确立权利维修的思惟精力力,使升级自己本公司运作的监视能耐, 为公司的科学方针决策弥补好转的的建议和建议。,切实增强本公司和使就职 维修演示的法定利息。 七、其余的任务养护 1、2016年度未产生孤独董事建议集合董事会大会的情境; 2、没孤独董事建议在2016叫进来或辞退会计公司。; 3、没孤独董事赠送的叫进来表面审计的建议。 2017年,我会持续确实的学问公司或企业的金科玉律。,持续勤勉的、坚韧、精明的的 精力,按照公司或企业法度和规则的规则和索赔,正当地演技孤独董事 事契约,精巧的孤独董事的功能,为公司开展弥补更多有被开展的状态性的建议,提出 公司的董事会和程度的规范买卖,维修公司的整个有益于和法定利息。 本小报。 孤独董事:皇冠官网网址 二〇3月17日八日回到搜狐,检查更多

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